合庫金：代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會事宜

1. 董事會決議日期: 115/05/15 2. 股東會召開日期: 115/06/15 3. 股東會召開地點: 臺北市中山區南京東路二段85、87號5樓(合作金庫人壽保險股份有限公司會議室) 4. 召集事由一、報告事項: (1)114年度營業概況報告案。(2)審計委員會報告114年度決算查核經過。(3)114年度員工酬勞分配情形報告案。 5. 召集事由二、承認事項: (1)114年度營業報告書及財務報表承認案。(2)114年度盈餘分派表承認案。 6. 召集事由三、討論事項: (1)115年度預算暨業務計畫討論案。(2)委任勤業眾信聯合會計師事務所陳昭宇會計師辦理簽證等工作。(3)解除董事競業禁止限制。(4)高階管理階層績效考核及薪酬討論案。 7-9. 無。 10. 停止過戶日期: 115/05/17 - 115/06/15。 12. 其他應敘明事項: 說明股東提案程序及受理期限。