【更正】揚智科技董事會決議召開115年度股東常會（新增議案）

出表日期: 115/05/20 發言日期: 115/05/19 發言時間: 17:11:30 公司代號: 3041 公司名稱: 揚智 主旨: 更正: 本公司董事會決議召開115年度股東常會（新增議案） 符合條款: 第17款 事實發生日: 115/05/19 說明: 1. 董事會決議日期: 115/05/14 2. 股東會召開日期: 115/06/30 3. 股東會召開地點: 台北市信義區松仁路123號2樓203會議室（華南銀行總行大樓會議中心） 4. 股東會召開方式: 實體股東會 5. 召集事由一: 報告事項 (1) 民國一百一十四年度營業報告 (2) 民國一百一十四年度審計委員會查核報告 (3) 民國一百一十四年度董事酬金領取情形報告 (4) 民國一百一十四年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告 (5) 民國一百一十四年度私募有價證券辦理情形報告 (6) 民國一百一十四年度投資性不動產之會計政策，改採公允價值模式情形報告 6. 召集事由二: 承認事項 (1) 民國一百一十四年度營業報告書及財務報告案 (2) 民國一百一十四年度虧損撥補案 7. 召集事由三: 討論事項 (1) 本公司辦理私募有價證券案 (2) 本公司發行限制員工權利新股案 8. 臨時動議: 無 9. 停止過戶起始日期: 115/05/02 10. 停止過戶截止日期: 115/06/30 11. 其他應敘明事項: 無