燦星網 (4930) 公告股東常會決議事項

發言日期：115年05月22日 公司名稱：燦星網 (4930) 主旨：代子公司廈門燦坤實業(股)公司公告股東會決議事項 事實發生日：115年05月22日 說明： 1. 股東常會日期：115/05/22 2. 重要決議事項一：114年度利潤分配預案 3. 重要決議事項二：章程修訂（關於制定「董事、高級管理人員薪酬管理制度」的議案） 4. 重要決議事項三：營業報告書及財務報表：無 5. 重要決議事項四：董監事選舉（關於公司董事會換屆改選董事的議案、獨立董事議案） 6. 重要決議事項五：其他事項 (1) 114年度董事會工作報告 (2) 114年度報告及報告摘要 (3) 擬續聘會計師事務所的議案 (4) 關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案 (5) 關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案 (6) 關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案 (7) 關於公司第十二屆董事會董事長津貼的議案 (8) 關於公司第十二屆董事會董事津貼的議案 (9) 關於公司第十二屆董事會獨立董事（擔任審計委員會召集人）津貼的議案 (10) 關於公司第十二屆董事會獨立董事（非審計委員會召集人）津貼的議案