欣興電子 (3037) 董事會決議子公司「蘇州群策科技」赴港上市計畫

發言日期: 115年5月24日 公司代號: 3037 公司名稱: 欣興

主旨: 本公司董事會決議本公司及相關子公司為子公司蘇州群策科技股份有限公司於海外證券市場掛牌擬出具承諾事項

說明: 1. 董事會日期: 115/05/22 2. 擬掛牌子公司名稱: 蘇州群策科技股份有限公司 3. 與公司關係: 持股90.44%之子公司 4. 重要承諾事項說明: 蘇州群策擬於香港聯交所申請上市。為此，本公司及相關子公司須向中國證券主管機關、香港聯交所及中介機構簽署相關承諾文件。經審計委員會及董事會評估，對財務、業務或股東權益並無重大影響。 5. 承諾事項清單: - 欣興擬簽署：「半成品採購框架協議」、「設備及原物料採購框架協議」、「不競爭協議」、「上市規則第10.07條承諾函」及「控股股東確認函」。 - 間接控股股東擬簽署：「控股股東確認函」、「不競爭協議」、「上市規則第10.07條承諾函」及「股份合規取得承諾」。 - 子公司蘇州群策擬簽署：除採購框架與不競爭協議外，還包含上市A1表格、上市備案規定承諾函、上市規則第10.08條承諾函及公司確認函等，共計8項。 6. 審議日期: 115/05/22 7. 其他敘明事項: - 本公司透過子公司持有蘇州群策共計1,322,543,031股（佔90.44%）；其中擬申請全流通股份為806,155,001股（佔55.13%）。 - 經董事會請律師補充說明後，全體出席董事無異議通過該案。