1713 國化公告115年度股東常會重要決議事項

發佈日期：115年6月25日 發言日期：115年6月24日 發言時間：11時45分41秒 公司代號：1713 公司名稱：國化 主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項 符合條款：第18款 事實發生日：115年6月24日

1. 股東常會日期：115年6月24日 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過114年度盈餘分配承認案。 3. 重要決議事項二、章程修訂：通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過114年度營業報告書及財務報表承認案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉：完成改選本公司第26屆董事（含獨立董事）案。 6. 重要決議事項五、其他事項： 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7. 其他應敘明事項：無。