永豐實公布第17屆董事及獨立董事當選情形

公告日期：115年6月25日 發言日期：115年6月24日 發言時間：14時17分16秒 公司代號：6790 公司名稱：永豐實 主旨：公告本公司第17屆董事及獨立董事當選情形 符合條款：第6款 事實發生日：115年6月24日

1. 發生變動日期：115年6月24日 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事及其代表人、獨立董事 3. 舊任者職稱及姓名： 董事 永豐餘投資控股(股)公司代表人－何奕達 永豐餘投資控股(股)公司代表人－駱秉正 永豐餘建設開發(股)公司代表人－陳佩雯 永豐餘建設開發(股)公司代表人－謝祥映 獨立董事 蘇美琍 林智健 謝宛娟

4. 舊任者簡歷： 董事 何奕達／永豐餘消費品實業(股)公司董事長 駱秉正／永豐餘投資控股(股)公司總經理 陳佩雯／永豐餘消費品實業(股)公司財務長 謝祥映／永豐餘投資有限公司總經理 獨立董事 蘇美琍／永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事 林智健／永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事 謝宛娟／永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名： 董事 永豐餘投資控股(股)公司代表人－何奕達 永豐餘投資控股(股)公司代表人－陳亭蓁 永豐餘建設開發(股)公司代表人－陳佩雯 永豐餘建設開發(股)公司代表人－謝祥映 獨立董事 蘇美琍 林智健 謝宛娟

6. 新任者簡歷： 董事 何奕達／永豐餘消費品實業(股)公司董事長 陳亭蓁／永豐餘消費品實業(股)公司總經理 陳佩雯／永豐餘消費品實業(股)公司財務長 謝祥映／永豐餘投資有限公司總經理 獨立董事 蘇美琍／永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事 林智健／永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事 謝宛娟／永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿 8. 異動原因：任期屆滿全面改選 9. 新任者選任時持股數： 永豐餘投資控股(股)公司代表人－何奕達／158,004,565股 永豐餘投資控股(股)公司代表人－陳亭蓁／158,004,565股 永豐餘建設開發(股)公司代表人－陳佩雯／5,136,400股 永豐餘建設開發(股)公司代表人－謝祥映／5,136,400股 蘇美琍／0股 林智健／0股 謝宛娟／0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/28至115/06/27 11. 新任生效日期：115/06/24 12. 同任期董事變動比率：不適用 13. 同任期獨立董事變動比率：不適用 14. 同任期監察人變動比率：不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否 16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無