7795 長廣公告股東常會通過解除董事競業禁止案

出表日期: 115年6月25日 發言日期: 115年6月24日 發言時間: 15時19分52秒 公司代號: 7795 公司名稱: 長廣 主旨: 公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止案 符合條款: 第21款 事實發生日: 115年6月24日

說明: 1. 股東會決議日: 115年6月24日

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 董事長：長興材料工業股份有限公司代表人 廖恒寧 (2) 董事：長興材料工業股份有限公司代表人 孫維階 (3) 董事：萬潤科技股份有限公司代表人 盧鏡來

3. 許可從事競業行為之項目: (1) 董事長：長興材料工業股份有限公司代表人 廖恒寧 - 長興材料工業股份有限公司：董事兼總經理 - 長興(中國)投資有限公司：董事 - ETERNAL MATERIALS SINGAPORE PTE.LTD.：董事

(2) 董事：長興材料工業股份有限公司代表人 孫維階 - 長興材料工業股份有限公司電子材料事業單位：營運長 - 長興(廣州)光電材料有限公司：董事長 - 長興光電材料工業(營口)有限公司：董事長 - 長興電子(蘇州)有限公司：董事長 - Eternal Technology Corporation：董事長 - 長興電子材料(泰國)有限公司：董事長 - 長興材料(馬來西亞)有限公司：董事 - 高新PETFILM 投資株式會社：監事

(3) 董事：萬潤科技股份有限公司代表人 盧鏡來 - 鳳凰柒創新創業投資股份有限公司：董事 - 鳳凰十創新創業投資股份有限公司：董事 - 北科之星貳創業投資股份有限公司：董事 - ALL RING TECH MALAYSIA SDN. BHD.：董事

4. 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事職務之期間。

5. 決議情形（依公司法第209條說明表決結果）： 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬者請填「不適用」）： (1) 董事長：長興材料工業股份有限公司代表人 廖恒寧 (2) 董事：長興材料工業股份有限公司代表人 孫維階

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務： (1) 廖恒寧 - 長興(中國)投資有限公司：董事 (2) 孫維階 - 長興(廣州)光電材料有限公司：董事長 - 長興光電材料工業(營口)有限公司：董事長 - 長興電子(蘇州)有限公司：董事長

8. 所擔任該大陸地區事業地址： (1) 長興(中國)投資有限公司：上海市徐匯區宜山路1397號 (2) 長興(廣州)光電材料有限公司：廣東省廣州市高新技術產業開發區科學城瑞和路8號 (3) 長興光電材料工業(營口)有限公司：遼寧省營口市沿海產業基地新海大街102號 (4) 長興電子(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市高新區滸墅關鎮華橋路2號

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目： (1) 長興(中國)投資有限公司：電路基板、投資及提供諮詢服務 (2) 長興(廣州)光電材料有限公司：乾膜光阻劑 (3) 長興光電材料工業(營口)有限公司：乾膜光阻劑 (4) 長興電子(蘇州)有限公司：乾膜光阻劑

10. 對本公司財務業務之影響程度：無 11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：無 12. 其他應敘明事項：無