2440 太空梭：公告2026年股東常會重要決議事項

發佈日期：2026年6月27日 發言日期：2026年6月26日 發言時間：17時22分56秒 公司代號：2440 公司名稱：太空梭

主旨：公告本公司2026年股東常會重要決議事項 符合條款：第18款 事實發生日：2026年6月26日

說明： 1. 股東常會日期：2026年6月26日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 承認本公司民國114年度（2025年度）盈虧撥補案。

3. 重要決議事項二、章程修訂： 無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉： 選舉本公司第十七屆董事7人（含獨立董事），當選名單如下：

董事：王玄輝、王坤鈿、駱秋香、李東興。 獨立董事：靳知勇、莊瑞玫、黃采薇。

6. 重要決議事項五、其他事項： （1）通過解除新任董事競業禁止案。

7. 其他應敘明事項： 無。