子公司國票期貨股份有限公司公告第十二屆董事及監察人名單

公告日期：115年6月27日 發言日期：115年6月26日 發言時間：18時46分50秒 公司代號：2889 公司名稱：國票金 主旨：代子公司國票期貨股份有限公司公告第十二屆董事及監察人名單 符合條款：第6款 事實發生日：115年6月26日

1. 發生變動日期：115年06月26日 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、自然人監察人 3. 舊任者職稱及姓名： 董事 國票綜合證券(股)公司代表人：何志強 國票綜合證券(股)公司代表人：陳冠如 國票綜合證券(股)公司代表人：陳長逸 監察人 蔡慧倫 周士傑 周金山

4. 舊任者簡歷： 董事 國票綜合證券(股)公司代表人：何志強／國票綜合證券(股)公司董事長 國票綜合證券(股)公司代表人：陳冠如／國票期貨(股)公司董事 國票綜合證券(股)公司代表人：陳長逸／國票期貨(股)公司董事 監察人 蔡慧倫／國票期貨(股)公司監察人 周士傑／國票期貨(股)公司監察人 周金山／國票期貨(股)公司監察人

5. 新任者職稱及姓名： 董事 國票綜合證券(股)公司代表人：何志強 國票綜合證券(股)公司代表人：邱榮澄 國票綜合證券(股)公司代表人：陳長逸 監察人 周士傑 王振華

6. 新任者簡歷： 董事 國票綜合證券(股)公司代表人：何志強／國票綜合證券(股)公司董事長 國票綜合證券(股)公司代表人：邱榮澄／國票綜合證券(股)公司總經理 國票綜合證券(股)公司代表人：陳長逸／國票期貨(股)公司董事 監察人 周士傑／國票期貨(股)公司監察人 王振華／第一銀行屆齡退休

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿 8. 異動原因：任期屆滿改選 9. 新任者選任時持股數： 董事 國票綜合證券(股)公司代表人：何志強／119,810,838股 國票綜合證券(股)公司代表人：邱榮澄／119,810,838股 國票綜合證券(股)公司代表人：陳長逸／119,810,838股 監察人 周士傑／0股 王振華／0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/17～115/06/16 11. 新任生效日期：115/06/26 12. 同任期董事變動比率：不適用 13. 同任期獨立董事變動比率：不適用 14. 同任期監察人變動比率：不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是 16. 其他應敘明事項：無