TPK-KY 股東會決議解除董事及其代表人競業禁止限制

出表日期: 2026年6月27日 發言日期: 2026年6月26日 發言時間: 17時04分14秒 公司代號: 3673 公司名稱: TPK-KY 主旨: 公告本公司股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制案 符合條款: 第21款 事實發生日: 2026年6月26日

說明: 1. 股東會決議日: 2026年6月26日

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 法人董事代表人 - Capable Way Investments Limited: 劉詩亮 (2) 法人董事代表人 - High Focus Holdings Limited: Foster Chiang (3) 獨立董事 - 鄭炎為 (4) 獨立董事 - 郭慈容 (5) 獨立董事 - 汪弘鈞

3. 許可從事競業行為之項目: (1) 法人董事代表人 - Capable Way Investments Limited: 劉詩亮兼任 - ITH Corporation 法人董事代表人 - 奕力科技股份有限公司 董事 - 矽力杰股份有限公司 獨立董事

(2) 法人董事代表人 - High Focus Holdings Limited: Foster Chiang兼任 - Ambitious International Limited 董事

(3) 獨立董事 - 鄭炎為兼任 - 神準科技股份有限公司 獨立董事

(4) 獨立董事 - 郭慈容兼任 - 凱基證券股份有限公司 獨立董事

(7) 獨立董事 - 汪弘鈞兼任 - 精準健康股份有限公司 法人董事代表人

4. 許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務之期間。

5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司2026年6月26日股東常會，以特別決議方式通過。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用

8. 所擔任該大陸地區事業地址: 不適用

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用

10. 對本公司財務業務之影響程度: 不適用

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用

12. 其他應敘明事項: 無