材料*-KY 公告股東會通過解除董事競業禁止限制

出表日期: 115年6月27日 發言日期: 115年6月26日 發言時間: 17時35分52秒 公司代號: 4763 公司名稱: 材料*-KY

主旨: 公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

符合條款: 第21款 事實發生日: 115年6月26日

說明: 1. 股東會決議日: 115年6月26日

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱: - 法人董事代表人 王克璋 - 法人董事代表人 Ericson Fensterseifer - 法人董事代表人 徐正材 - 董事 孟慶蒞 - 獨立董事 林毓儀 - 獨立董事 鄭世義 - 獨立董事 武永恒 - 獨立董事 李廣濟

3. 許可從事競業行為之項目:

(1) 法人董事代表人 - 王克璋 - 明珍企業有限公司 董事 - 濟南鶴珍工貿有限公司 董事長

(2) 法人董事代表人 - Ericson Fensterseifer - Casa 1 Assessoria Empresarial Ltda. 經理董事 - Brasfumo Ind. Brasileira de fumos S.A. 葉菸草及商業部門主管

(3) 法人董事代表人 - 徐正材 - 厚生（股）公司 董事長 - 板建開發（股）公司 董事長 - 厚和建設（股）公司 董事長 - 瑞孚國際（股）公司 董事長 - 誠禧投資（股）公司 監察人

(4) 董事 - 孟慶蒞 - 波若威科技（股）公司 獨立董事

(5) 獨立董事 - 林毓儀 - 益富實業（股）公司 財務總監

(6) 獨立董事 - 鄭世義 - Axiom Partners Inc. 董事總經理

4. 許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間

5. 決議情形（依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司股東常會票決照案通過

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱: - 法人董事代表人 王克璋

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: - 濟南鶴珍工貿有限公司 董事長

8. 所擔任該大陸地區事業地址: - 濟南鶴珍工貿有限公司 中國(山東)自由貿易試驗區濟南片區工業南路山鋼新天地廣場寫字樓7號樓2單元409室

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目: - 濟南鶴珍工貿有限公司：進出口貿易

10. 對本公司財務業務之影響程度: 無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 無

12. 其他應敘明事項: 無