材料*-KY股東會決議了哪些事項？

通過114年度盈餘分配案、財務報表承認，以及董事全面改選。

新任董事有哪些人？

王克璋、Ericson Fensterseifer、徐正材、孟慶蒞，以及四位獨立董事。

沒有，本次會議無章程修訂議案。

是的，已通過解除新任董事競業限制的決議。

主要從事工業材料與零組件的進出口及貿易業務。

沒有，本次會議無章程修訂議案。

發布 2026年6月27日 09:00 ・ 最後更新 2026年7月8日 10:02 ・閱讀約 2 分鐘・來源：PR Times

材料*-KY於115年6月26日召開股東常會，決議通過114年度盈餘分派案、合併財務報表，並完成第六屆董事全面改選，選出八名新任董事（含四名獨立董事），同時通過解除新任董事競業禁止之決議。

公告日期：115年6月27日發言日期：115年6月26日發言時間：17時33分46秒公司代號：4763 公司名稱：材料*-KY

主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項

符合條款：第18款事實發生日：115年6月26日

說明：

1. 股東常會日期：115年6月26日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認114年度盈餘分派案。

3. 重要決議事項二、章程修訂：無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認114年度營業報告書、114年度本公司及子公司合併財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉：董事全面改選，選舉第六屆董事八名（含四名獨立董事）：

當選董事：明珍企業有限公司；代表人：王克璋 MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA；代表人：Ericson Fensterseifer 瑞隆貿易有限公司；代表人：徐正材孟慶蒞

當選獨立董事：林毓儀鄭世義武永恒李廣濟

6. 重要決議事項五、其他事項：通過解除新任董事競業限制案。

7. 其他應敘明事項：無