4919 新唐｜公告重要子公司Nuvoton Technology Corporation Japan董事改選案

出表日期: 1150627 發言日期: 1150626 發言時間: 175006 公司代號: 4919 公司名稱: 新唐 主旨 : 代重要子公司Nuvoton Technology Corporation Japan公告 董事改選案 符合條款: 第6款 事實發生日: 1150626

說明: 1. 發生變動日期: 115/06/26 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 自然人董事 3. 舊任者職稱及姓名: 董事: 蘇源茂，焦子愷，楊欣龍，賴秀芬, Kazuhiro Koyama, 吳孟奇, Keiji Ito, Yoshitaka Kinoshita, Sakae Suzuki, Mamoru Yoshida 4. 舊任者簡歷: - 蘇源茂: 新唐科技股份有限公司董事長 - 焦子愷: 新唐科技股份有限公司副董事長 - 楊欣龍: 新唐科技股份有限公司總經理 - 賴秀芬: 新唐科技股份有限公司財務長 - Kazuhiro Koyama: Nuvoton Technology Corporation Japan 董事長(代表取締役會長) - 吳孟奇: Nuvoton Technology Corporation Japan 總經理(代表取締役社長) - Keiji Ito: Nuvoton Technology Corporation Japan 董事 - Yoshitaka Kinoshita: Nuvoton Technology Corporation Japan 董事及監查等委員會成員 - Sakae Suzuki: Nuvoton Technology Corporation Japan 董事及監查等委員會成員 - Mamoru Yoshida: Nuvoton Technology Corporation Japan 董事及監查等委員會成員

5. 新任者職稱及姓名: 董事: 蘇源茂，焦子愷，楊欣龍，賴秀芬, Kazuhiro Koyama, 吳孟奇, Keiji Ito, Yoshitaka Kinoshita, Sakae Suzuki, Mamoru Yoshida 6. 新任者簡歷: - 蘇源茂: 新唐科技股份有限公司董事長 - 焦子愷: 新唐科技股份有限公司副董事長 - 楊欣龍: 新唐科技股份有限公司總經理 - 賴秀芬: 新唐科技股份有限公司財務長 - Kazuhiro Koyama: Nuvoton Technology Corporation Japan 董事長(代表取締役會長) - 吳孟奇: Nuvoton Technology Corporation Japan 總經理(代表取締役社長) - Keiji Ito: Nuvoton Technology Corporation Japan 董事 - Yoshitaka Kinoshita: Nuvoton Technology Corporation Japan 董事及監查等委員會成員 - Sakae Suzuki: Nuvoton Technology Corporation Japan 董事及監查等委員會成員 - Mamoru Yoshida: Nuvoton Technology Corporation Japan 董事及監查等委員會成員

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8. 異動原因: 任期屆滿 9. 新任者選任時持股數: 0 10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 114/06/25 ~ 115/06/26 11. 新任生效日期: 115/06/26 12. 同任期董事變動比率: 不適用 13. 同任期獨立董事變動比率: 不適用 14. 同任期監察人變動比率: 不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否，任期屆滿全面改選 16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無