2883 凱基金：子公司凱基期貨股份有限公司公告115年第1次股東臨時會重要決議事項

發佈日期：115年7月9日 發言日期：115年7月8日 發言時間：14時30分42秒 公司代號：2883 公司名稱：凱基金

主旨：公告子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限公司於115年第1次股東臨時會之重要決議事項。

符合條款：第18款 事實發生日：115年7月8日

說明： 1. 股東臨時會日期：115年7月8日

2. 重要決議事項： (1) 通過本公司「公司章程」部分條文修正案。 (2) 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。 (3) 通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正案。 (4) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 (5) 通過增選第11屆董事二人及監察人一人案，當選名單如下：

董事： 凱基證券股份有限公司代表人 劉靜梅 凱基證券股份有限公司代表人 王昭麟

監察人： 楊得暉

3. 其他應敘明事項：無