2441 超豐

出表日期: 1150801 發言日期: 1150731 發言時間: 154144 公司代號: 2441 公司名稱: 超豐 主旨 : 公告本公司第十一屆第十一次董事會重要決議事項 符合條款: 第51款 事實發生日: 1150731 說明: 1.事實發生日:115/07/31 2.公司名稱:超豐電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司第十一屆第十一次董事會重要決議摘要如下： 一、通過本公司115年第二季財務報告案。 二、通過本公司2025年永續報告書。 三、通過本公司金融機構信用額度授信案。 四、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 五、通過訂定114年度現金股利除息基準日及發放日。 六、通過本公司114年度基層員工酬勞分派案。 七、通過本公司115年度經理人薪資及各項酬勞給付方案。 八、通過解除經理人競業禁止案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。