4545 銘鈺

出表日期: 1150805 發言日期: 1150804 發言時間: 163608 公司代號: 4545 公司名稱: 銘鈺 主旨 : 本公司獨立董事對審計委員會及董事會議決事項表示反對意見 符合條款: 第44款 事實發生日: 1150804 說明: 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/08/04 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 孟慶餘獨立董事/鋒霈環境科技(股)公司副總經理 4.表示反對或保留意見之議案:擬取得銘異科技股份有限公司普通股案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 孟獨立董事認為本投資案之必要性未臻充分，爰對本議案表示反對。 6.因應措施:依規定發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:決議情形 審計委員會：經表決後通過，提交董事會決議。 董事會：經表決後通過。