1102 亞泥公告重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司股東特別大會決議

公告日期：2026年8月8日 發言日期：2026年8月7日 發言時間：18時17分20秒 公司代號：1102 公司名稱：亞泥 主旨：公告本公司之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司股東特別大會決議。 符合條款：第18款 事實發生日：2026年8月7日

1. 股東臨時會日期：2026年8月7日

2. 重要決議事項： 批准、確認及追認該等「補充協議」、該等「補充協議」項下擬進行交易及建議年度上限；及授權任何一名董事作出一切進一步行動及事宜以及簽立進一步文件及採取其認為就執行該等「補充協議」及項下擬進行交易及╱或使之生效而言可能屬必要、適宜或合宜的一切步驟。

3. 其他應敘明事項：無。