7740 熙特爾-創 公告召開115年第一次股東臨時會

出表日期: 115年8月11日 發言日期: 115年8月10日 發言時間: 16時29分14秒 公司代號: 7740 公司名稱: 熙特爾-創 主旨 : 公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜 符合條款: 第17款 事實發生日: 115年8月10日 說明: 1. 董事會決議日期：115年8月10日 2. 股東臨時會召開日期：115年10月8日 3. 股東臨時會召開地點：臺北市中山區松江路350號（台北市進出口商業同業公會） 4. 股東臨時會召開方式（實體股東會／視訊輔助股東會／視訊股東會）：實體股東會 5. 召集事由一：討論事項 (1) 配合本公司申請改列一般板上市案，於轉板前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東放棄優先認購權利案 (2) 修訂本公司「公司章程」案 6. 召集事由二：選舉事項 (1) 補選董事一席案 7. 召集事由三：其他事項 (1) 解除新任董事競業禁止之限制案 8. 臨時動議：無 9. 停止過戶起始日期：115年9月9日 10. 停止過戶截止日期：115年10月8日 11. 其他應敘明事項：本公司董事採候選人提名制度，依《公司法》第192條之1受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，受理期間及受理處所如下： (1). 受理期間：自民國115年8月31日起至115年9月10日下午5時止。 (2). 受理處所：熙特爾新能源股份有限公司財務處 （地址：台北市松山區南京東路五段89號12樓）， 電話：(02)8665-5650。 (3). 受理方式：凡有意提名董事候選人之股東，應於受理期間內檢附法令規定之相關文件送達本公司；郵寄者應於民國115年9月10日下午5時前送達本公司，逾期不予受理。