高興昌鋼鐵董事會決議通過多項重要案項，涵蓋財報、借款與公司治理修訂

發佈日期：115年8月12日 發言日期：115年8月11日 發言時間：15時23分57秒 公司代號：2008 公司名稱：高興昌鋼鐵股份有限公司 主旨：公告本公司董事會決議事項 符合條款：第51款 事實發生日：115年8月11日

1. 事實發生日：115年8月11日 2. 公司名稱：高興昌鋼鐵股份有限公司 3. 與公司關係（請輸入本公司或子公司）：本公司 4. 相互持股比例：不適用 5. 發生緣由：第22屆第12次董事會決議事項如下：

(1) 承認115年度第二季財務報告 (2) 115年度向金融機構借款案 (3) 大港捷匯股份有限公司第二次現金增資認股案 (4) 修訂本公司「公司治理實務守則」 (5) 修正本公司「董事會、董事長、總經理核決權限表」 (6) 修正取得交易金額超過新台幣壹億元以上之個別有價證券，取消每股價格取得上限案 (7) 114年度永續報告書 (8) 本公司鋼管部經理兼發言人之任命案

6. 因應措施：應發布重大訊息 7. 其他應敘明事項：無