1909 榮成

出表日期: 1150813 發言日期: 1150812 發言時間: 152030 公司代號: 1909 公司名稱: 榮成 主旨 : 公告本公司召開115年第一次股東臨時會相關事宜 符合條款: 第17款 事實發生日: 1150812 說明: 1.董事會決議日期：115/08/12 2.股東臨時會召開日期：115/10/01 3.股東臨時會召開地點：桃園市龍潭區工二路280號 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：公司為整體規劃擬轉型為投資控股公司並變更公司名稱案。 (2)：本公司為整體規劃轉型為投資控股公司，擬分割「台灣工紙及紙箱事業」予榮成低碳 紙箱股份有限公司之分割案。 (3)：修訂「公司章程」部分條文案。 (4)：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)：修訂「董事選舉辦法」部分條文案。 (6)：修訂「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易 處理程序」和「股東會議事規則」部分條文案。 6.臨時動議： 7.停止過戶起始日期：115/09/02 8.停止過戶截止日期：115/10/01 9.其他應敘明事項：無