銀泰佶聯合生技、虚偽増資で8行から4億円超を詐取　投資家995人から3.6億円だまし取る

台北地検は8日、証券取引法に基づく有価証券の虚偽売買、銀行法に基づく銀行詐貸、会社法および刑法に基づく詐欺罪など、複数の重罪で、銀泰佶聯合生技の実質的責任者である林室融を含む11人の犯罪グループ核心メンバーを正式に起訴した。

検察当局は、被害総額が8億1404万元（約3億6000万円）にのぼると指摘。林室融らは、自社の経営状況が極めて悪く、上場の可能性がまったくないことを明知しながら、5回にわたり虚偽の増資を行い、資本金を水増し、財務諸表を改ざんし、第一銀行を含む8つの金融機関から4億元を超える融資を不正に取得した。

さらに、地下のブローカーと結託し、同社を「防疫産業のリーダー」として宣伝し、無数の投資家や既存の株主から資金を搾取した。

2019年3月から2020年10月にかけて、わずか1年半の間に、林室融は職務権限を悪用し、5回にわたって虚偽の増資申請を行った。彼は複雑な会計操作により、台北市政府の担当職員を欺き、資本金2000万元の会社を、紙上では1億2200万元にまで膨らませた。

資本金を水増しした後、林室融は直ちに銀行からの資金搾取計画を開始した。2019年5月から2021年10月にかけて、彼は艾視威公司の責任者・游昆霖と共同で、会計担当者に財務諸表の数値を改ざんさせ、銀行に改ざんされた財務報告を提出した。さらに、実際の取引がないにもかかわらず、艾視威公司が発行した虚偽の請求書を添付し、架空の取引先と売上高を捏造した。

この手口により、台湾の8つの主要銀行から合計4億636万9200元（約18億円）を不正に取得。最も大きな被害を受けたのは第一銀行で、1億493万9200元（約4億7000万円）と66万8000米ドルの損失を出した。

その他の7行の被害額は以下の通り（単位：新台幣）：

- 玉山銀行：6968万元 - 台中商銀：3600万元 - 華南銀行：3500万元 - 合庫銀行：3200万元 - 彰化銀行：2400万元 - 上海商銀：1200万元 - 永豐銀行：271万元

銀行を「ATM」と化した上に、検察は、新型コロナウイルスの世界的なパンデミック中に、林室融が経営不振を逆手に取り、地下金融犯罪組織と連携し、非公式な投資顧問会社を通じて、同社を台湾の「防疫産業のリーダー企業」として宣伝していたことを明らかにした。

林室融は、国内外の有名なテクノロジー・バイオ企業と深く提携しており、短期間で上場すると虚偽に主張。地下ブローカーの営業担当者が、電話による高圧販売で、価値のない同社株式を高値で販売した。検察の統計によると、2020年4月から2021年7月の間に、995人の不特定多数の投資者が株式を購入し、被害額は3億6117万3000元（約16億円）に達した。

さらに、林室融らは運営資金を得るために、同社を長年支援してきた既存の株主にも手を出し、虚偽の新株購入通知を送付。文宣資料では、「銀泰佶の関連企業・雅蓮碧公司は、マンシュー・レデン（Mentholatum）などの大手メーカーのOEMを継続中」と誇大広告し、2020年7月から8月にかけて既存株主から4650万22元（約2000万円）をだまし取った。

台北地検は、今回の11人を司法手続きに付すとともに、林室融の犯罪手法が極めて悪質であり、台湾の金融秩序を深刻に損なったとして、起訴と同時に裁判所に対し、執行すべき懲役20年の重い刑罰を求刑。また、8億1404万元を超える犯罪収益の全部没収を申し立てた。