検警調、四海幫の「詐欺洗浄水房」を一掃！84億円の不正資金を摘発し、海外資金による選挙介入を阻止

2026年の地方大選を控え、行政院長の卓栄泰は7月20日、検察・警察・調査局に対し、選挙賭博や外部からの選挙介入を防ぐための対策を指示した。これを受け、検警調は本日（22日）、国内の暴力団と連携した詐欺水房および国際的な資金洗浄事件を摘発したと発表した。

検察と調査局によると、今回の事件には台湾の四大暴力団の一つである四海幫が関与していることから、検察は警察・調査局と合同の特別捜査チームを結成。3回にわたる一斉捜索を実施し、32か所の拠点を捜索、約30人を拘束・事情聴取した。不正な資金の流れは2億7345万米ドル（約84億円）にのぼり、うち1億円以上が不正利益として差し押さえられた。

基隆地方検察署は本日、洗浄資金防制法、組織犯罪処罰条例、賭博罪などに基づき、黄舜仁、邱清霖、張恭銘ら5人を起訴。それぞれ8年から2年の実刑を求めて裁判所に提出した。

近年、詐欺やギャンブル組織が暴力団と結びつき、資金洗浄を行うケースが増えている。検警調は、台湾の地方選挙における中国資金の介入や、選挙賭博に関連する資金が、こうした地下ルートを通じて流れている可能性があるとみており、選挙前の集中摘発を強化している。

調査局の発表によれば、黄舜仁らは自ら設立または買収した63もの名義会社を通じ、銀行口座を開設。新北市、台中市、嘉義市などに拠点を持つ複数の詐欺グループと連携し、麻薬取引、オンラインギャンブル詐欺、投資詐欺、求職詐欺、ネットショッピング詐欺などの犯罪収益を洗浄していた。

関連する風伝媒の独自報道： ・元消防署長のLINEが乗っ取られ、部下に「10万円貸して」とメッセージ　ネット「詐欺グループが宝を発見したな」 ・風伝媒防詐論壇『被害者から被告に？　検察官が警告：「これを提出すると」ほぼ有罪』 ・風伝媒防詐論壇『広告詐欺はもう古い？　数位発展部が明かす新手口：ウイルス的拡散で監視困難』